פתח את הדרך שלך לתושבות בולגרית

מבקשים לאשרת הזהב של בולגריה חייבים לספק אסמכתא בנקאית ממוסד אשראי הממוקם בתחום שיפוט תואם FATF, והחשבון חייב להיות באירו (€). אם אין לך כרגע חשבון באירו, תצטרך לפתוח אחד. צור קשר עם הצוות שלנו כדי לאשר שתחום השיפוט שלך תואם FATF.

הערה: חשבונות המוחזקים במוסדות פיננסיים כגון חברות ברוקראז' השקעות, קרנות השקעה או חברות ניהול עושר אינם נחשבים שווי ערך למוסדות אשראי. רק בנקים מורשים מוכרים כמוסדות אשראי למטרה זו.

מועמדים נדרשים לתמוך בהמלצה הבנקאית שלהם בהוכחה מתועדת למקור ההכנסה שלהם. אין הגבלות על סוג ההכנסה; עם זאת, כל מקור חייב להיות נתמך בראיות כתובות, ובמידת הצורך, המסמכים צריכים להיות מאומתים.

לדוגמה, אם כספי ההשקעה נוצרו באמצעות דיבידנדים, עליך לספק דוח כספי מאומת לשנה שבה חולקו הדיבידנדים, יחד עם החלטה המאשרת את חלוקת הדיבידנד.

דרישות תיעוד דומות חלות על אנשים חשופים פוליטית (PEPs). עליך להצהיר אם אתה PEP או קשור באופן הדוק לאחד כזה.